近期
不法分子将“跑分”洗钱的目标
转向了实体经济
屏边辖区发生多起
利用农产品、中草药等大宗商品交易
进行洗钱的警情
销售商户银行卡
被外省多家公安机关冻结
造成不可挽回的经济损失
被骗经过
案例一
2024年6月初，屏边县白河镇大货车司机陶某在某平台接到运单，对方称有大量三七需要从开远羊街拉到文山砚山。当陶某按照运单要求来到开远羊街后，对方将三七货款打到陶某银行卡上，要求陶某将货款以现金方式转交给其同伙假扮的供货商后，取消货运订单，并支付陶某“跑空费”。几日后，陶某因收到转交的货款为电信诈骗赃款，银行卡被外省公安机关冻结。案例二2024年7月底，屏边县玉屏镇草果销售商金某经朋友介绍认识两名年轻男子，要购买十吨左右草果。在商定好价格后，该两名年轻男子在一日内将五十余万货款分批按不等金额从多个账户转入销售商金某提供的银行卡后，将草果运走。三日后，因收到的草果货款为电信诈骗赃款，销售商金某的银行卡被外省多家公安机关冻结。
01 请认真核实、登记前来收购大量农产品、中草药的人员身份信息。
02 销售钱款尽量要求对方使用本人名下银行卡一次性转账，杜绝分批次从不同账户多次转账。
03 请勿使用个人银行卡、个人第三方支付工具帮陌生人转交货款、定金等来路不明资金。
04 在农产品交易过程中，如遇可疑情况，请及时拨打110报警。
来源：屏边警方
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