一、扫黑除恶与反洗钱
黑社会性质的组织犯罪是洗钱罪的七类上游犯罪之一，两者相伴相生，很多黑社会性质组织从事违法犯罪活动的根本目的就是获取不义之财。而洗钱犯罪活动又为黑社会性质组织犯罪提供了经济基础和资金通道，助长了黑恶势力的进一步发展壮大，严重破坏经济、社会生活秩序。
【黑社会性质的组织犯罪】
《刑法》第二百九十四条【组织、领导、参加黑社会性质组织罪】规定黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：
（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；
（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；
（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；
（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇和纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。
二、《反有组织犯罪法》
❖《反有组织犯罪法》自2022年5月1日起施行，标志着扫黑除恶得到专门法律的加持。
❖《反有组织犯罪法》确立了反有组织犯罪的工作原则，明确了有组织犯罪、恶势力组织等定义及有关法律适用问题，规定了预防和治理有组织犯罪的有关制度，划定了利用网络实施有组织犯罪、“软暴力”行为的性质。
❖《反有组织犯罪法》汇聚了一线扫黑除恶实践工作的智慧，有五大亮点：
1.依法从严惩治黑恶犯罪
2.深挖“保护伞”严防黑恶势力渗入基层
3.防止未成年人遭受侵害
4.实现“打财断血”，防止黑恶势力死灰复燃
5.保障涉案单位个人权益
三、涉黑洗钱案例
（一）上游犯罪
2004年至2019年期间，桂林邓某祯纠集笼络社会闲散人员和刑满释放人员有组织地实施具有暴力、威协性的违法犯罪行为，逐渐形成了以邓某祯为组织者、领导者、多人参加组成的具有黑社会性质的犯罪组织，通过实施违法犯罪活动称霸一方，严重破坏当地经济、社会生活秩序。其恶劣行径包括长期在当地干扰、破坏他人采石场正常生产、经营，强占销售石料市场，殴打、报复执法人员。
（二）洗钱犯罪
2019年5月，邓某祯因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施后，邓某祯母亲陈某秀、妹夫杨某新在明知邓某祯的资金系黑社会性质的组织犯罪所得的情况下，为掩饰、隐瞒非法收益来源和性质，提供个人帐户转移资金、提现藏匿资产，洗钱金额累计700万元。陈某秀、杨某新的行为均符合洗钱罪构成要件。2021年10月29日，桂林市临桂区人民法院判决被告人陈某秀犯洗钱罪，判处有期徒刑二年七个月，缓刑三年，并处罚金人民币三十五万元；被告人杨某新犯洗钱罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四十万元。
（案例来源：人民银行南宁中心支行）
四、案例启示
以上案例深刻反映了洗钱对涉黑犯罪的助长作用，对社会秩序带来的严重危害。洗钱离我们可能很近，而反洗钱离我们并不遥远。我们在日常工作生活中，要注意以下两个方面：
1.识别洗钱手段，提升反洗钱意识
犯罪分子往往利用他人账户规避监管和侦查，如果有人要借用你的银行账户、银行卡和支付宝等，一定要引起警觉。若是参与洗钱犯罪或者掉入洗钱犯罪“陷阱”，等待你的不仅是社会声誉受损，自己的账户使用受影响，还可能因成为犯罪分子的帮凶而受到法律的制裁。
2.勇于举报黑恶势力犯罪活动和洗钱行为
国家鼓励单位和个人举报有组织犯罪。《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密，最大程度保护举报人的安全。
来源：平安获嘉
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