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【反洗钱宣传】你以为是投资理财,其实是帮别人洗钱!

作者:迈科期货 来源:迈科期货 2024-01-12

       网络中冒充知名企业、平台的虚假互联网理财项目不少,一些风险防范意识和法律意识薄弱的人很容易落入陷阱,除过钱财损失,银行卡冻结,还存在参与洗钱犯罪,面临坐牢的风险。

案例

       有些人想不明白,明明是自己被骗,为什么要冻结自己的银行卡?为什么要承担法律风险?下面就为大家讲讲其中的原由。

       王某称在某社交平台看到一则文章,因好奇心询问了作者具体事项,对方便将王某拉进了群,对方称在伦敦有一个贵金属期货市场,自己就是在这里赚大钱的,问王某要不要参与,王某因不了解市场行情,拒绝了对方,可对方一而再再而三的诱惑王某,王某便想尝试一下,于是在对方的推荐下下载了两个非法软件,在里面购买黄金,经过多次向对方推荐的个人账户转账达11万余元后,王某想要提现,对方却称提现需要交税,王某这才意识到可能是骗局。

风险提示

       在各种洗钱的骗局中,大家都是把钱转给了一些来历不明的自然人或非自然人银行账户,或者是通过充值游戏币交钱,通过加油卡充值、给来历不明的账户充值电费等等!在这种虚假的理财当中,不管哪一种交易都可能是在为诈骗分子洗钱。

       网警通过王某提供的线索发现,案件中张某名下的银行卡有大量流水,与多起诈骗案有关,其中包含王某的涉案资金,于是网警通过侦察研判,确定了犯罪嫌疑人张某的违法行为并收集了相关证据,不久后就与相关部门对其进行了抓获,张某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪受到了刑事处罚。

转自 | 太平洋产险甘肃分公司

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