“鲜花+现金”
这一看似浪漫的组合
也有可能是“跑分”洗钱团伙的迷惑陷阱
近期，一种迷惑性极强的“洗钱”手段悄然兴起，“跑分”洗钱团伙通过网络一些平台联系到商户，盯准商户服务客户的心理，提出要定制放有现金礼品盒的需求，并要求商户提供银行卡号将定制“资金”转至商户的银行卡账号内。大多商户因前期做过类似定制礼品盒，便不会多心，会迎合客户需求提供自己的银行卡号，在收到了转账提示后，钱取出来放到定制的礼品盒内，再交给“客户”指定的送货人。于是乎，这个“锅”就甩在了商户身上。
真实案例：
近日，新密市经营花店的张女士在微信上收到一条好友申请，对方称在某平台找到其鲜花店通过平台上留的联系方式添加了她的微信。随后，该“客户”要求定制一个放有4万元现金的鲜花礼品盒，称要送给自己的女朋友。“客户”又要求张女士提供一个银行卡号便于将这4万元转给她。张女士按照对方的要求提供了一张银行卡号，不一会儿就陆续收到了不同金额的到账提醒。经常观看反诈宣传视频的张女士意识到对方很有可能不是正经的买花顾客，于是果断选择报警，后警方调查，成功抓住从事“洗钱”犯罪的嫌疑人团伙。
新密公安提醒：
通过鲜花配送夹带大量现金，成为电诈犯罪分子的洗钱手段，涉嫌新型洗钱犯罪，引起警方和银行的高度关注。诈骗犯罪分子原来是自己拿银行卡去取钱，但是在取现的过程中，会产生作案证据，花店老板就是被诈骗分子利用了，成为了“洗钱”工具。
来源：北京反洗钱研究
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