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【反洗钱宣传】电信诈骗系列之荐股投资类诈骗

作者:迈科期货 来源:互联网 2022-05-10

       刘先生是今年刚入市的新股民,4月底,他通过一条手机荐股短信加入了一个炒股微信群,被群主邀请进入一个自媒体直播平台,随后被拉入一个只有30几个人的小微信群。

       在群里“老师”会时不时晒出自己的“盈利数百万的账户”截图,而“群友”则会不停鼓吹“感谢老师带着赚钱”之类的话。刘先生彻底信服了,于是按照“群主”发的链接下载了一个名为“东方在线”的手机小程序,开通了“股票账户”,转入15万元后,按“老师”的指令买了一只股票,没想到第二天就亏了5000元,随后几天,亏损不断扩大,可“老师”却要求他继续持股等待。到6月初,平台已无法登录了。“老师”仍在直播间里忽悠,平台正在维护,过两天就好。

       直到6月15日,刘先生接到江岸警方打来的电话,才知道自己受骗了,除了他以外的整个群里33个人,全是骗子!

       警方介绍,该类诈骗属于荐股投资类诈骗,是近年新兴的电信诈骗。犯罪分子通过购买股民信息,抓住部分股民投资失败、股票亏损、急于解套的心理,以提供专业老师一对一指导、内幕消息为由,利用事先购买的盘后股信息(盘后股指在每日股票收盘后某些私募机构发布的股票代码,特点是第二天会高开,但由于股票市场T+1的交易模式,无法当天购买当天卖出,故并无实际投资意义),获取被害股民的信任,骗取股民交纳高额会员费。或以介绍投资原油、贵金属、期货、外汇等,私建虚假交易平台,操控涨跌数据,收割投资者资金。

       警方提示:

       一是留意陌生号码,尤其是陌生来电者对本人的炒股情况、资金状况等信息有所了解时,更要提高警惕,你的个人信息极有可能已经被犯罪分子非法购买;

       二是冷静对待“稳赢承诺”,发现自己被拉入各类炒股群后,切勿听信“荐股者”一面之词,投资均有风险,无论是所谓“专家指导”“短线消息”“黑马行情”,还是其口中所称的“高级会员”“必赢软件”,背后都可能存在陷阱;

       三是网络交友要慎重,切勿被头像、空间等信息所欺骗,真实使用者的情况可能和你通过网络所见的内容大相径庭,尤其是认识之初就极为热情的人,更加要有防范之心;

       四是识别转账账户,不要轻易、随便向陌生人转账,对于他人给出的转账账户多加核实,犯罪团伙一般不会使用自己本人或者公司的账户进行收款,如果出现收款人与对方所称的人员、公司不一致时,要多加核实,即可发现破绽;

       五是选择合法证券期货经营机构,获取相关投资咨询服务,合法证券期货经营机构名单可在中国证监会、中国证券业协会、中国期货业协会网站查询;

       六是如果遭遇此类诈骗,要及时报警,将聊天信息、转账记录等保存好并提供给公安机关,配合公安机关做好案件侦破工作。

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