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《焦点访谈》——反洗钱 让“罪”与“赃”无处可藏

作者:迈科期货 来源:央视网 2022-03-30

2022年3月29日,中央电视台播出《焦点访谈》,通过两个洗钱案例向大众讲述洗钱的危害以及反洗钱的重要性。2022年3月,由央行、公安部、国家监委、最高检等11部门联合发布的《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022—2024年)》全面实施。面对洗钱犯罪的严峻形势,行动计划要求各部门联合加大力度惩治犯罪,遏制洗钱及相关犯罪的蔓延势头,推动源头治理。同时强调全社会要提高民众的反洗钱意识。

 

案件一:帮朋友忙,身陷洗钱陷阱浑然不知

主要特点:法律知识缺失,防范意识淡薄

案例概要:山东淄博市民王某叙是个小的日用品商贸公司老板,2年前,将自己的银行账户借给“好友”进行转账使用。两年后的2021年,韩某军因为贪污受贿罪被捕。在审查起诉时,检察官发现了新的犯罪线索。

资金流向显示,当年使用王某叙账户转账的50万元是韩某军在2019年4月份收受的赃款,为掩人耳目,他让行贿人把款打到朋友王某叙账户上,随后要求王某叙再把收到的钱转到他妻子汪某的账户上。他妻子随即将这50万元钱转入了另一个账户,存为一个定期的存单。在韩某军被留置之后的第二天,他的妻子就开始操作这50万元资金,汇往了境外。

确认这笔贿款后,检方不仅追诉了韩某军妻子的洗钱罪,对提供账号给韩某军的王某叙也一并提起洗钱罪起诉。最终判处王某叙有期徒刑6个月,缓刑1年,并处罚金5万元人民币。

事后,王某叙表示对自己“明知钱来路不明,还义无反顾帮对方转钱”的行为感到后悔,由于自己防范意识淡薄,缺少对洗钱知识的认知,酿成这样的后果。

 

案件二:黑社会头目账户空空,洗钱者关系过密露马脚

主要特点:一案双查,虚假合同隐瞒涉黑资金

案例概要:黑社会头目熊某横行当地乡里多年,南昌市公安局以涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪等六个罪名将其起诉。在配合做协查资金过程中,南昌中心支行反洗钱处处长发现熊某账户资金很少,怀疑熊某有资金掩饰、隐瞒的嫌疑。经查,曾某用一个虚假合同,隐瞒熊某的涉黑的资金,最初检察机关发现只有500万,通过深挖发现最后的金额是3700万。

虽然曾某从没有直接参与熊某黑社会组织的犯罪活动。但他用自己的公司和账户为黑社会组织转移掩饰非法所得,原以为能够逃脱,最终还是受到法律制裁。

从两个案例来看,似乎离我们普通人很远的洗钱罪,其实就发生在我们身边。就像节目里的案例,知道是他人的犯罪所得或者犯罪所得产生的收益,如果仍然提供账户帮助转账,就会触犯法律。

实际生活中,像虚假刷单、借卡走账、虚开发票等,都可能成为洗钱行为的“隐身衣”,看似“举手之劳”,却可能让你“锒铛入狱”。只有全社会人人都有反洗钱的意识,让“罪”与“赃”无处遁形,才能维护国家安定、社会稳定,更能远离犯罪风险,保护自己。

(观看节目,请点击http://tv.cctv.com/2022/03/29/VIDEngtciYQPpi8TE6Fk0Jsj220329.shtml

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