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【涨知识】反洗钱知识宣传(三)

作者:迈科期货 来源:迈科期货 2021-07-15

1、什么是反恐怖融资?反恐怖融资是指打击和防范以下恐怖融资行为:恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

2、什么是反逃税?反逃税是指打击纳税人违反税法规定不缴或少缴税款的非法行为,逃税的主要表现有:伪造、涂改、销毁帐册、票据或记帐凭证,虚报、多报费用和成本,少报或不报应纳税所得额或收入额,隐匿财产或采用不正当手段骗回已纳税款等。

3、“三反”有什么重要意义?洗钱、恐怖融资和逃税已经成为全球性公害,跨境洗钱、恐怖融资和逃税的资金规模庞大,威胁世界金融秩序和经济发展。“三反”有助于加强打击国际国内各类经济犯罪特别是洗钱、涉众型经济犯罪、涉税违法犯罪以及暴力恐怖活动,保护人民群众合法权益和国家安全稳定。

4、反洗钱在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险方面有什么重大意义和重要作用?反洗钱是维护社会稳定的客观需要,有利于市场经济的健康运行,有利于维护金融机构诚信及金融稳定,对打击腐败等违法犯罪具有重要意义。

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